Por conta da extensa quantidade por informações colhidas utilizando a quebra do sigilo das empresas de Silva, a PF conseguiu, na primeira fase da Zelotes, apenas mapear e analisar as transações da SGR Consultoria Empresarial. Entre 2005 e 2013, a empresa movimentou cerca do 115 milhões por reais. Ao mapear as 909 transações financeiras, a PF descobriu de que a origem Destes valores sãeste companhias usando processos pendentes no Carf. Usando 11,nove milhões em depósitos, a RBS, afiliada da Globo no Rio Colossal do Sul, lidera o ranking de companhias que Muito mais depositaram nas contas da SGR.
Cientes do poder financeiro e polÃtico Destes envolvidos, a frase mais repetida entre as autoridades é: “Precisamos do um Sergio Moro em BrasÃliaâ€.
Entre setembro e outubro do 2014, as coversas entre ESTES 2, segundo a PF, demonstram que este plano teve êxito e contou utilizando a participação por Manzan, genro por Cartaxo. Do convénio com o levantamento feito pelos investigadores, o processo em questão era relativo à compra do Banespa pelo banco espanhol e a comissão de modo a o grupo conseguir barrar a cobrança ficaria entre 1% e 1,5% do valor da dÃvida abatida.
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A partir desse primeiro encontro, em outubro, os investigadores acompanharam várias conversas entre ESTES integrantes do núcleo por Jorge Victor A cerca de as negociações usando o Bradesco. As expectativas do grupo melhoraram em 12 do novembro, quando o Carf negou por unanimidade um recurso do banco. Com a negativa, ESTES integrantes do grupo debateram nas conversas interceptadas ser instante do tentar fechar um contrato para intermediar, como aponta a PF, “a reversãeste do resultado do processo na Câmara Superiorâ€.
“Não procede a informação de de que o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, possua participado.†A cerca de a nomeaçãeste da advogada Maria Lopes para a vice-presidência do Carf, o banco diz de que ela faz parte do conselho do órgão há 15 anos.
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Utilizando essas informações, ESTES investigadores se animaram e aguardavam este desenrolar DE negociações de modo a provar a corrupçãeste envolvendo este Bradesco e este grupo. Entretanto, sete tempo após a conversa interceptada citar a fala por Trabuco a Pagnozzi, em 20 por novembro, este juiz Ricardo Leite mandou cessar as interceptações telefônicas e impediu a PF por confirmar se o banco aceitara a proposta.
De acordo com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupção envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Os recursos por dÃvidas tributárias funcionam da seguinte maneira. O processo administrativo fiscal, este PAF, começa usando este vá para esses caras auto por infração pela delegacia da Receita do cada estado. Caso o contribuinte reclame, este procedimento segue de modo a a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, a DRJ, considerada a primeira instância. Posteriormente, ESTES recursos seguem de modo a o Carf, onde passam primeiro pelas turmas ordinárias e especiais e, caso prossiga este impasse, são decididos pelo pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Este órgão é composto do 216 conselheiros, Destes quais 108 indicados pela RF e 108 pelos contribuintes.
Sãeste 74 processos investigados no valor de 19 bilhões de reais em dÃvidas do bancos, montadoras por automóveis, siderúrgicas e inúmeros grandes devedores de que apostavam na corrupção de agentes públicos para burlar este pagamento por impostos. Na opinião Destes investigadores da PF, trata-se da maior fraude tributária descoberta pelo Brasil.
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Os arquivos utilizando as informações bancárias revelaram aproximadamente 163 mil transações financeiras entre as companhias e vizinhos investigadas. A soma alcançou a cifra por 1,3 bilhão de reais. Com esses números, ficou evidente para os delegados ter que interceptações telefônicas a fim por descobrir qual era o modus operandi do grupo e quem eram seus clientes finais. Nesse primeiro momento, estavam na mira Destes federais 2 núcleos de empresas do fachada intermediadoras do pagamento do propina.
A partir desse instante, as suspeitas, uma a uma, foram confirmadas pelas conversas entre membros do grupo criminoso, conselheiros e representantes DE companhias beneficiadas. Tudo ia bem, até de que pelo inÃcio do setembro ESTES grampos mostraram os preparativos de modo a uma reunião entre integrantes do grupo criminoso e a cúpula do Bradesco.
As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo do São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo por conselheiro do Carf.