A Justiça Federal em BrasÃlia rejeitou pedido de absolviçãeste sumária apresentado pelo presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, e agendou de modo a este POR DIA 20 de abril este inÃcio DE audiências por instruçãeste e julgamento dele e do mais nove pessoas, incluindo executivos do banco, em uma ação penal na qual são acusados de envolvimento em esquema do corrupçãeste no Conselho Administrativo do Recursos Fiscais (Carf) - investigado na Operaçãeste Zelotes.
“Mario disse que em princÃpio ficou um pouco confuso, porém por uma coisa ele tinha certeza, de de que os vice-presidentes de que estariam negociando usando este grupo do Mario Pagnozzi estariam reportando Lindas as tratativas de modo a o presidente Trabucoâ€, escreveu este delegado da PF Marlon Cajado, no seu relatório.
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A PolÃcia Federal indiciou Trabuco em maio do ano passado pelo âmbito da Zelotes, com a Justiça Federal aceitando a denúncia em julho, tornando o executivo réu. Nos 2 momentos este banco negou envolvimento do seus executivos em atos ilÃcitos.
Eles e os demais ré especialmenteus da ação penal, contendo servidores públicos supostamente corruptos, deverãeste reembolsar R$ 20 milhões por danos morais coletivos, na avaliaçãeste dos procuradores. ESTES pedidos foram apresentados a Vallisney nesta semanada.
Quanto à quebra sigilo bancário e fiscal das pessoas fÃsicas e jurÃdicas relacionadas à fl. 546, sugerida através Corregedoria-Geral do Ministé especialmenterio da Fazenda no Relatório do Análise nº 18/ Caso Bank Boston e encampada pelo MPF, entendo de que as irregularidades nele apontadas justificam o deferimento DE medidas, visto qual possibilitarãeste verificar o real envolvimento das vizinhos nele indicadas. Cumpre salientar qual tal relatório foi elaborado a partir do compartilhamento das informações e provas autorizadas por este JuÃzo e tem relaçãeste utilizando ESTES processos administrativos fiscais nºs / e / , objetos da investigação de que deu ensejo a presente medida cautelar. Ante este exposto: Pág. seis/nove
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O procurador Frederico Paiva afirma que este Bradesco tinha interesse em resolver uma pendência perante a Receita de que envolvia R$ 4 bilhões em valores atualizados.
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4 aproximadamente meio bilhão de reais por atuações indevidas Destes rfoius, denota-se a existência da prática ilÃcita por atos posteriores por Parcela do quaisquer Destes denunciados de modo a a destinaçãeste final por Parcela do dinheiro objeto da lavagem, considerando-se qual DE companhias qual receberam dinheiro como laranjas várias não sofreram quebras por sigilo bancários de modo a anos Muito mais recentes, havendo risco por haver outras vizinhos envolvidas como depositários ou administradores do produto do crime, que é milionário, dependendo de indicam ESTES autos até por sua vez. O presente último ponto é sopesado pelo fato por este escritório de MÃRIO PAGNOZZI JR. deter recebido do Banco Boston, instituiçãeste financeira favorecida, o Completa do quarenta e cinco milhões, dependendo de o Relatório por Análise 07/2017, do Ministério da Fazenda (fls. 08-P): Ressalva-se qual Parcela Destes cerca de R$ 45 milhões recebidos pela PAGNOZZI do BANK BOSTON/BANK OF AMERICA/BANCO ITAÚ foram repartidos usando seus Recursos parceiros pessoas fÃsicas e jurÃdicas, entre os quais estão a JLT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ n / ), do propriedade do JOSÉ TERUJI TAMAZATO (CPF n ), a MELMAC CONSULTORIA EMPRESARIAL (CPF n ) e a MAXCONSULT ADMININISTRAÇÃEste E ASSESSORIA LTDA (CNPJ n / ), do propriedade do NORBERTO Do CAMPOS (CPF n ).
Objetivando reduzir a excessiva demora pelo exame de patentes, este INPI propôs 1 procedimento simplificado do concessãeste por outorgas. Os prazos e procedimentos para a concessãeste simplificada constarão por decreto, ainda em fase de elaboração.
Conjuntura Atividade melhora em vários setores no inÃcio do ano 1 Empresas registram aumento por consultas e de encomendas desde o fim do ano passado